ఫ్లోరిడా వ్యాపారవేత్త ఖాతాల నుంచి 6.5 మిలియన్ డాలర్ల మాయం

ఫ్లోరిడాలో వ్యాపారవేత్త మిసేల్ రొసారియో ఖాతాల నుంచి సుమారు 6.5 మిలియన్ డాలర్లు మాయమయ్యాయి.

మార్చి నెలలో కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో తనతో లేదా తన భార్యతో ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా ఈ నగదు బదిలీలు జరిగాయి.

మిసేల్ రొసారియో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం 10,000 డాలర్లతో Century Metals and Supplies సంస్థను స్థాపించారు.

కొత్త ఫోన్ ఉందని, సెక్యూరిటీ టోకెన్ మార్చాలని బ్యాంక్‌కు కాల్ చేసిన వ్యక్తి, బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని ఉపయోగించి ఖాతాదారునిగా నటించాడని అటార్నీ విక్టర్ వెలార్డే ఆరోపించారు.

అధికారులు కొంత నగదును రికవరీ చేసినప్పటికీ, ఇంకా 4 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా నగదు ఆచూకీ లేదు.

ఈ వ్యవహారంపై మిసేల్ రొసారియో ఫస్ట్ హారిజన్ బ్యాంక్ పై దావా వేశారు.

ఈ ఆరోపణలను ఫస్ట్ హారిజన్ బ్యాంక్ ఖండించింది, కేసును సమర్థించుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.

పాక్షికంగా కేసును కొట్టివేయాలని బ్యాంక్ కోరింది.

Palm Beach కౌంటీ లా ఫర్మ్ కు సంబంధించిన మరో దావాలో 17 మిలియన్ డాలర్ల బదిలీలు జరిగాయని, ఈ రెండు కేసుల్లోని నిధులు ఒకే చైనీస్ కంపెనీ ఖాతాలకు వెళ్లాయని అటార్నీ పేర్కొన్నారు.

బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ టోకెన్ మార్పు ప్రక్రియలో లోపాల వల్ల ఈ మోసం జరిగిందని ఆరోపణ.

నిర్దేశిత భద్రతా విధానాలు మరియు అవి వాణిజ్యపరంగా సమంజసమైనవేనా అనే అంశాలపై కోర్టు విచారణ జరపనుంది.

సుమారు 6.5 మిలియన్ డాలర్లు మార్చిలో కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో తన అనుమతి లేకుండా బదిలీ అయ్యాయని రొసారియో పేర్కొన్నారు.

అధికారులు కొంత నగదును రికవరీ చేసినప్పటికీ, 4 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఇంకా కనిపించకుండా పోయాయి.

అటార్నీ విక్టర్ వెలార్డే వాదన ప్రకారం, ఖాతాదారునిగా నటించేందుకు సదరు వ్యక్తి బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని ఉపయోగించారు.

ఇది సాంకేతిక హ్యాకింగ్ కాదు, కేవలం గుర్తింపును దొంగిలించి సెక్యూరిటీ టోకెన్ మార్చమని బ్యాంక్‌ను మోసగించడం ద్వారా జరిగిన వ్యవహారం.

అంగీకరించిన భద్రతా విధానాలు వాణిజ్యపరంగా సమంజసమైనవేనా అనే అంశాన్ని కోర్టు పరిశీలించనుంది.